· Un tribunal penal determinó que la expresidenta defraudó al Estado por más de US$1.000 millones al otorgarle obras públicas a un socio. Sin embargo, no irá a la cárcel hasta que la condena
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Autoridades fiscales y policiales de El Salvador allanaron este jueves casas en distintas partes del país en busca de evidencias contra un centenar de colombianos que fueron
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· Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó el lunes, una acusación sustitutiva acusando a cuatro hombres de conspirar para lavar fondos provenientes de esquemas de fraude. Uno de los acusados, Oluwasegun Baiyewu, había sido previamente acusado el 21 de octubre de 2021.
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Mary Carol Fitzgerald. Foto de cuarto de lavado lineal minimalista de tamaño medio con fregadero bajoencimera, armarios estilo shaker, puertas de armario azules, encimera de cuarzo compacto, paredes azules, suelo de cemento, lavadora y secadora juntas, suelo azul y encimeras blancas. 1.812 fotos de cuartos de lavado modernos.
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· Tegucigalpa, Honduras. Un tribunal de sentencia impuso una pena de 20 años de prisión a cuatro hombres por haber asesinado a Magdaleno Meza Fúnez, también conocido como Nery López Sanabria
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· El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a dos familiares de José Misael Cisneros Rodríguez, alias “Medio Millón”, tras encontrarlos culpables por
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· Golpe a una red delincuencial señalada de haber lavado más de 2.000 millones de pesos. Una empresa de cambios de divisa sería la fachada para justificar el movimiento de millonarias sumas de
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“Comienza a cerrarse el cerco sobre Chiquito Malo. En las últimas horas, la Dijín capturó a uno de los hombres de confianza de este cabecilla del Clan del Golfo, por quien el Gobierno
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· ROSENTHAL se declaró culpable el 26 de julio de 2017 ante el Juez de Distrito de los EE. UU. John G. Koeltl, quien impuso la sentencia de hoy. Durante el curso del esquema de lavado de activos, ROSENTHAL fue diputado hondureño entre 2010 y
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· 1. Introducción Mucha controversia viene causando ante la comunidad jurídica nacional, la emisión de la reciente Casación 92-2017, Arequipa que establece nuevos criterios jurisprudenciales sobre
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Se trata de Christian Javier Dulanto Marcos, quien fue condenado por el delito de lavado de activos a ocho (8) años de pena privativa de la libertad efectiva y 120 días multa. Además, deberá pagar S/. 109, 470.00 soles de reparación civil a favor del Estado.
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· La agente fiscal de Itauguá, Yennifer Marchuk, representó al Ministerio Público en el juicio oral donde Ignacio Darío Valdez, Benigno Ariel Ovelar y Néstor Ismael González Ovelar fueron condenados a 14 años de pena privativa de libertad, tras ser hallados culpables del hecho punible de robo con resultado de lesión grave. El hecho
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Limpiadores. SERVIOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CASAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS) “Un ambiente limpio se traduce a salud y seguridad”. ¿Por qué somos la empresa de limpieza y aseo que necesitas? Porque estamos comprometidos con nuestros clientes a prestar un servicio de calidad pensando en el bienestar de todo el entorno.
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· 1 Donde debe estar ubicado el cuarto de lavado. 2 Equipamiento básico para un cuarto de lavandería. 3 Errores más comunes en el diseño de cuarto de lavandería. 4 Estilos de decoración para un cuarto de lavado. 5 Diseños de cuartos de lavado pequeños. 6 Ideas para diseñar un cuarto de lavandería grande.
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· De acuerdo con las autoridades el líder de la red de lavado de dinero del narcotráfico es Jaime Londoño García, alias Yiyo, un exnarcotraficante que cumple una
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Se impuso al operador una condena de 5 años de prisión, una multa de USD 3.747.200 (equivalente a 8 veces el monto de las operaciones relevantes) y el decomiso de los bienes relacionados al delito. El precedente resalta la importancia del deber de diligencia y conocimiento del cliente, aun en el contexto de actividades no reguladas.
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· Fechas clave de Lava Jato, la operación anticorrupción que cimbró Brasil Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios terminó por destapar una red que ha
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Decreto No. 407-17, del 16 de noviembre del 2017. [2] Reglamento de Aplicación de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Decreto No. 408-17, del 16 de noviembre de 2017. Formato PDF • Tamaño 8.8 MB.
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· Ahora, para decodificar los elementos ocultos o no escritos en el tipo penal es necesario entender que para que toda conducta sea punible, se exige que sea antijurídica, es decir, que lesione o ponga en peligro efectivo el bien jurídico penalmente tutelado (Artículo 11 del Código Penal). En el caso del delito de lavado de activos, el
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Rentar un departamento en alguna de sus colonias es decidirse a vivir en una zona perfectamente conectada con el resto de la ciudad, con mercados y tianguis de todo tipo, así como centros comerciales y parques y áreas verdes. En Lamudi tienes más de 1,305 departamentos en renta en Benito Juárez, CDMX.
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El Tribunal 1°de Sentencia de San Salvador, sentenció en procedimiento abreviado a 3 años de prisión, con el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a René Figueroa, ex ministro de Seguridad y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio […]
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El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos consiguió cuatro sentencias condenatorias en dos casos diferentes, en ambos la condena es de cuatro años de privación de libertad, en uno la multa fue de cinco mil quetzales y en otro de diez mil quetzales. En el Juzgado de Primera Instancia Penal de
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· Si no dispones de esta estancia ni de un lavadero exterior, una buena ubicación donde integrar la zona de lavado es la cocina. Si no puedes colocar dos grandes electrodomésticos como la lavadora y secadora, una solución práctica es apilarlos, en columna. Si esta opción no es factible, existen las lavadoras-secadoras que realizan
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Fotomontaje referencial: PlanV. Un jurado de la Corte de Miami encontró culpable de seis cargos por lavado de activos al ex contralor, Carlos Pólit, en un juicio llevado en su contra tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El juicio ha durado dos semanas y dos días y la sentencia podrá tomar unos 45 días en ser
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La investigación llevada a cabo por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fue crucial en la condena de Miguel Ángel Úsuga Fernández, alias Compa, y de otros
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En este artículo te proponemos 12 ideas prácticas para diseñar una zona de lavado (y plancha, que nunca viene mal) espectacular. 1. Todo a mano. Xilon S.r.l. Ha llegado la hora de optimizar tus energías y para
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· SII destapa el “fraude con facturas falsas más grande de la historia”: 51 empresarios quedan detenidos. De acuerdo con lo informado, se detectaron alrededor de 100 mil facturas falsas por un
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PONENTE:GÓMEZ QUINTERO, ALFREDO. REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:434 DE FEBRERO DE 2008, PG.197. Sentencia 23174 de noviembre 28 de 2007 . •CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. LAVADO DE ACTIVOS. La conducta punible subyacente se puede acreditar con una mera inferencia lógica.
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